外汇天眼:外汇杀猪盘平台猖獗!多名投资者已深受其害

机电学院浏览次数:  发布时间:2021-11-30

  说到杀猪盘,不得不联想到东南亚。从天眼发布的7月客诉榜单中不难看出,最近东南亚的杀猪盘又越发猖獗,一方面是由于东南亚疫情的严重性从而促使有频繁的网络社交导致的,另一方面则是杀猪盘的套路越来越高明,能够通过大数据精准定位受害者的详细信息,知己知彼百战不殆。

  近日,天眼紧急发出预警——又一个外汇杀猪盘平台LEBWAY出现,已经有众多台湾同胞深受其害!

  来自台湾的张先生在今年4月份,从网络社交软件中结识了一名女性网友。这位女性网友经常向张先生灌输,如果选择外汇交易可以获得比其他投资更高的收益。日积月累的洗脑,张先生便被网友引导至LEBWAY平台进行尝试交易。

  一开始,抱着试试态度的张先生入了小额的资金,并且当天就提交了出金申请,随之这笔出金就成功提现了。但是因为第一次出金的金额较小,过了一个星期后,张先生再次尝试出金且选择了较大金额,结果又是正常到账,这下张先生悬着的心终于放下,开始大额入金操作。

  多次入金之后,张先生累积在LEBWAY平台充值了14万美金。又交易了一个月,账户余额已经到了17万美金,张先生再次尝试大额出金,但是这次的出金被拒绝了。询问平台客服得到的答案是可以出金,建议张先生耐心等待。再过几日后,张先生的出金仍然没有被处理,平台客服辩称平台已经完成了审核,是台湾方面没有将钱款转入张先生的账户,与平台无关。

  多次催促,得到的答案一直是台湾方面的问题,张先生实在无法理解——平台明明显示的是还在审核中,平台却说已经完成审核将出金已经转出,而且卡着的所谓“台湾方面”到底是什么问题,平台一直没有表达清楚。

  最后,张先生的一直追问又得到了平台客服的解释是因为疫情拖延了出金进度,至此之后再也没有得到其他的回应。

  很显然,张先生遭遇了外汇黑平台,客服的失踪显然是破碗破摔连敷衍的借口都懒得找了!

  天眼查询可知,LEBWAY1.14分,暂未查证到任何实际有效的监管信息,且近日天眼收到了关于该平台的多则客诉,存在巨大风险,建议投资者们远离。

  在LEBWAY的曝光台中,大多数是来自台湾交易者的投诉。而这些交易者接触到这个外汇平台都是通过网络好友的推荐,这就是杀猪盘的典型套路。LEBWAY网站创建时间为2020年11月,至今仅半年时间。

  没有监管牌照,成立时间仅几个月,这样的外汇平台能吸引到投资者的方法只能是内推,而那些活跃在网络社交中的网友就是内推的托。这样的杀猪盘总是防不胜防,网络世界中存在着形形色色的人,你无法判断网络那头的她到底是什么样的人,而人又是感性的,在日积月累的交流后很容易就付出自己的信任。

  其实不止台湾,整个东南亚的人都深受杀猪盘的残害,为何东南亚的杀猪盘如何盛行?

  要说到东南亚的杀猪盘的渊源,就要先从境外赌博开始说起。早在20年前,由于国内严禁赌博,东南亚相邻国家就抓住机会,在边境上开设赌场,吸引中国人跨境前来赌博。

  发展到最后,很多更加混乱的地方,赌场会把人用各种借口从国内骗到缅甸,引诱或胁迫他们赌博,赌徒们很快就输掉带的钱,之后就欠下大笔赌债。赌场会扣留他们,暴力殴打或拘禁,要求他们向国内的亲属借钱还赌债,不然就不放他们回国。十年前移动互联网还不发达,赌场坑人还是通过较为原始的骗到当地、限制人身自由、要求家属汇款的办法,效率很低,还往往要使用暴力,不慎下手狠了还难以收场。

  但是这种骗人欠赌债的手法,已经算是如今“杀猪盘”的一个早期原型。后期的“杀猪盘”得以如此缜密有组织,还不得不提台湾的电信诈骗史。电信诈骗在台湾历史悠久,特别是在九十年代众多台湾同胞深受其害。

  再随着网络的高速发展,那些骗子可以非法渠道盗取或者购买大量信息,从中筛选出适合的目标进行精准诈骗,为了获取受害者的信任,骗子往往都能报出受害者的准确信息。又是赌场骗人的方式,又是电信精准诈骗的技巧,“杀猪盘”就是借鉴了这两种诈骗方式,从而发展到现在有组织有规模。

  现在的“杀猪盘”更加吓人的地方就是,这些骗子鼓吹受害者不断借贷进行投资。以前的你被骗可能最多倾家荡产,而现在的被骗还要赔上下半生还债。

  千万不要以为“杀猪盘”离你很远,或者被骗的交易者太傻了。在网络社交过程中需要时刻保持警惕之心,天上不会掉陷阱,当一个陌生的网友想着带你赚大钱,你以为这是爱情来了财运来了,而事实却是陷阱来了!

  天眼提醒:在做外汇交易之前,一定要审核清楚外汇平台的资质,以防上受骗,如遇外汇出金问题或者诈骗,应立即收集证据报警,同时曝光维权!