大新银行佛山支行3宗违法遭罚 违规办理资本金结汇

机电学院浏览次数:  发布时间:2021-11-29

  中国经济网北京8月18日讯国家外汇管理局广东省分局近日公布对大新银行(中国)有限公司(以下简称“大新银行”)佛山支行的行政处罚决定。佛汇处〔2021〕4号显示,大新银行佛山支行违反规定办理资本金结汇业务;未按照规定报送统计报表资料;未按照规定进行国际收支统计申报。国家外汇管理局佛山市中心支局对该行责令改正,给予警告,没收违法所得0.0873万元,处罚款28万元。

  上述处罚的依据为《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第三项、第四十八条第二项、第四十八条第一项。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七:金融机构有下列情形之一的,由外汇管理机关责令限期改正,没收违法所得,并处20万元以上100万元以下的罚款;情节严重或者逾期不改正的,由外汇管理机关责令停止经营相关业务:

  (一)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的;

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款: